Таможенники обнаружили фирму-однодневку для ВЭД в Новосибирске

Источник: Прокуратура Новосибирской области

Личность ее подставного директора также была раскрыта.

Им оказалась жительница Новосибирска, которая занималась регистрацией подставной компании в налоговой.

В отношении предприимчивой сибирячки было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 173.1 УК РФ.

Второе уголовное дело по этой же статье было возбуждено в отношении мужчины, который за деньги предоставил свои документы для создания лже-компании. Хотя руководителем компании он являлся только формально, за участие в ее создании ему грозит штраф или исправительные работы на срок до двух лет.

Было установлено, что подставная компания использовалась в качестве транзитного звена для вывода денег за рубеж.

Всего в по данным Сибирской оперативной таможни, с начала года было возбуждено 6 уголовных дел о подобных фиктивных компаниях. Обычно они создаются для совершения преступлений в таможенной сфере, в том числе контрабанды и уклонения от уплаты таможенных платежей".

Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что Сибирские таможенники возбудили почти 100 дел из-за контрабанды.